Профессии · Бизнес и финансы

Fraud Examiners, Investigators and Analysts

Получение доказательств, сбор показаний, подготовка отчётов и предоставление показаний о результатах относительно разрешения обвинений в мошенничестве. Может координировать деятельность по выявлению и предотвращению мошенничества.

База O*NET 30.3 (USDOL/ETA) · код профессии 13-2099.04

Описание профессии и формулировки задач переведены нами — в источнике они существуют только по-английски. Названия профессий, программ и инструментов оставлены как в оригинале: именно так они написаны в американских вакансиях, и подменять их переводом было бы вредно. Все числа, даты и источники относятся к исходным данным, а не к переводу; английский оригинал открыт на английской версии страницы.

Что делают на этой работе

По убыванию важности, как её оценивают сами работающие.

Сбор финансовых документов, связанных с расследованиями.
Проведение опроса свидетелей или подозреваемых и получение их показаний.
Подготовка письменных отчётов о результатах расследования.
Документирование всех следственных действий.
Создание и ведение логов, документов или баз данных информации о мошеннической деятельности.
Согласование следственных мероприятий с правоохранительными органами и адвокатами.
Руководство командами по расследованию мошенничества или участие в них.
Дача показаний в суде относительно результатов проведенного расследования.
Подготовка доказательств для представления в суде.
Рекомендация действий в случаях мошенничества.
Проверка отчётов о подозреваемых случаях мошенничества для определения необходимости дальнейшего расследования.
Проектирование, внедрение или поддержка инструментов или процедур обнаружения мошенничества.

O*NET 30.3, оценки задач по важности

Какие навыки важнее всего

Важность по шкале от 1 до 5.

Активное слушание4.1

Письменная речь4.1

Понимание прочитанного4.0

Устная речь4.0

Критическое мышление4.0

Усвоение нового3.8

Контроль и наблюдение3.1

Математика3.0

Приёмы обучения других2.9

Естественнонаучный подход1.0

O*NET 30.3, шкала важности навыков

Программы и инструменты

Точкой отмечено то, что O*NET помечает как востребованное.

Microsoft Access●Microsoft Excel●Microsoft Office software●Microsoft Outlook●Microsoft PowerPoint●Microsoft SQL Server●Microsoft SharePoint●Microsoft Visio●Microsoft Word●Python●R●SAS●Splunk Enterprise●Structured query language SQL●Tableau●ArcSight Enterprise Threat and Risk ManagementBookkeeping softwareBusiness intelligence softwareElectronic health record EHR softwareGuardian Analytics FraudMAPIBM CognosLexisNexisNortonLifeLock cybersecurity softwarePCG Software Virtual ExaminerSAP Business ObjectsTIBCO SpotfireTriZetto QNXTVertafore ImageRight

O*NET 30.3, раздел ПО · флаг hot technology

Какая эта работа на самом деле

Условия сравниваются со средней профессией — перечислено только то, чем эта работа отличается.

4 / 5Серьёзная подготовка — четырёхлетнее высшее и несколько лет в профессии.

O*NET 30.3, зоны подготовки

Условия, которые выделяют эту работу

Сидячая работа+1.4 выше среднего

Обычные средства защиты: обувь, очки, перчатки, каски−1.1 ниже среднего

Воздействие загрязняющих веществ−1.0 ниже среднего

Работа стоя−0.9 ниже среднего

Воздействие опасного оборудования−0.9 ниже среднего

Письма и служебные записки+0.9 выше среднего

Электронная почта+0.8 выше среднего

O*NET 30.3, условия труда, шкала частоты · наблюдение 2023-08

С каким образованием сюда приходят

Доля работающих по уровню полученного образования.

Высшее (бакалавриат)75%

Магистратура8%

Post-Baccalaureate Certificate8%

Двухлетний колледж4%

O*NET 30.2, образование, обучение и опыт · наблюдение 2023-08

Кому эта работа подходит по складу

Профиль профессиональных интересов, шкала от 1 до 7.

Систематический5.6

Исследовательский4.7

Предприимчивый4.6

O*NET 30.2, профессиональные интересы (RIASEC)

Что вы унесёте с собой

Навыки с оценкой того, насколько они засчитываются в другой профессии.

Решение сложных проблем4.0

Оценка ситуации и принятие решений3.9

Координация3.6

Социальная восприимчивость3.4

Убеждение3.2

Ведение переговоров3.1

Управление временем3.1

Управление трудовыми ресурсами3.0

O*NET 30.3, переносимые навыки, шкала важности

На каких знаниях держится работа

Английский языкЭкономика и бухгалтерияПраво и государственное управлениеКомпьютеры и электроникаАдминистрация и менеджментМатематика

Какие способности нужны

Письменное выражениеПонимание устной речиЧувствительность к проблемамИндуктивное мышлениеПонимание письменного текстаУстное выражение

O*NET 30.3, способности и знания, шкала важности

Как эту работу называют в объявлениях

Одна и та же работа публикуется под разными названиями — вот по каким искать.

InvestigatorFraud AnalystFraud ExaminerFraud SpecialistFraud Data AnalystFraud InvestigatorFraud Risk AnalystForensic AccountantFinancial InvestigatorFraud Strategy AnalystCasino Gaming RegulatorFraud Detection AnalystFinancial Crimes ManagerFraud Operations Manager

O*NET 30.3, названия должностей для этой профессии

Получить это персональным отчётом

Те же данные с источниками, пересчитанные по ближайшему опубликованному срезу вашего города, штата или отрасли, — в датированном PDF.

Бесплатная страница и отчёт за $29

Страница выше — общий национальный справочник, одинаковый для всех. Отчёт за $29 использует указанный вами город, штат или отрасль, прямо называет фактический срез BLS и собирает пять разделов для принятия решения в PDF. Тариф $49 нужен, когда требуется более широкое сравнение отраслей, мест, изменений и следующих шагов.

$29Разбор профессииЗарплата там, где вы, условия, подготовка, образование и то, что вы унесёте в другую работу.$49Профессиональный разборПлюс двадцать лет оплаты, отрасли, города, что изменилось, близкие профессии и что учить.$99Международный офферПлюс работодатели поимённо с реальными ставками из визовых заявок, денежная лестница уровней и города, которые нанимают.

Сравнить три отчёта

Что вы узнаете	$29	$49	$99
Сколько платят в вашем городе и отрасли	✓	✓	✓
Условия труда, подготовка, образование	✓	✓	✓
Что вы унесёте с собой в другую профессию	✓	✓	✓
Как эту работу называют в объявлениях	✓	✓	✓
Как оплата менялась по годам	кратко	✓	✓
Где отрасль меняет цифру	—	✓	✓
Где этой работы больше всего	—	✓	✓
Что появилось и исчезло в профессии	—	✓	✓
Сколько времени уходит на освоение	—	✓	✓
Куда двигаться дальше и что для этого учить	—	✓	✓
Что учить, чтобы войти в профессию	—	✓	✓
Сколько та же работа стоит в Великобритании	—	—	✓
Сколько та же работа стоит в Канаде	—	—	✓
Кто нанимает поимённо и по каким ставкам	—	—	✓
Денежная лестница по уровням квалификации	—	—	✓
Города, которые действительно спонсируют визы	—	—	✓
Разделов в отчёте	5	12	19
Кому подходит	Если вы выбираете, стоит ли эта работа вашего времени.	Если вы уже в профессии и решаете, куда двигаться дальше.	Если вы целитесь в оффер за границей.

ПочтаИмяГород или штатОтрасль (необязательно)

Какое решение вы принимаете? (необязательно)

Сейчас деньги не списываются. В ответ придёт ссылка на оплату.

Что изменилось с 2015 года

Сравниваем выпуск O*NET 20.1 (2015-10-01) с 30.3 (май 2026). Смысл несут знаки, а не только цвет.

Появилось 15

+Microsoft SharePoint+Electronic health record EHR software+Microsoft SQL Server+Microsoft Visio+Tableau+Business intelligence software+IBM Cognos+SAS+NortonLifeLock cybersecurity software+SAP Business Objects+LexisNexis+Python+Microsoft Office software+Guardian Analytics FraudMAP

Исчезло 11

−SAP Business Objects software−ThreatMatrix software−Tableau software−SAS software−Guardian Analytics FraudMAP software−Oracle software−Business intelligence system software−Electronic health record software−Microsoft SQL Server software−IBM Cognos software−Data entry software

Разница между выпусками O*NET, которые мы храним целиком с октября 2015 года, с прослеживанием слияний профессий. O*NET переобследует профессии по скользящему циклу, поэтому «без изменений» может означать и «не переобследовали».

Близкие профессии

Accountants and Auditors Claims Adjusters, Examiners, and Investigators Lawyers Police Identification and Records Officers Retail Loss Prevention Specialists Compliance Managers Detectives and Criminal Investigators Financial Examiners Intelligence Analysts Private Detectives and Investigators

O*NET 30.3, связанные профессии

Следить за этой профессией

Эта профессия уже менялась и будет меняться дальше. Пришлём письмо, когда данные сдвинутся: появился инструмент, вырос вес навыка, поехала вилка зарплат. Бесплатно, отписка в один клик.

Проверьте почту — наблюдение начнётся после подтверждения.

Мы присылаем данные, а не советы. Адрес не передаём и не продаём. Цены · Возврат · Контакты · Конфиденциальность · Условия